среда05 февраля 2025
good-news.com.ua

ГБР сообщило о задержании владельца онлайн-казино Pin-Up, подозреваемого в отмывании денег из России.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали номинального владельца компании, которая работала в Украине под маркой онлайн-казино Pin-Up. Его подозревают в отмывании денежных средств из России. Об этом 9 января сообщила пресс-служба ГБР.
ГБР сообщило о задержании владельца онлайн-казино Pin-Up, подозреваемого в отмывании денег из России.

Согласно информации от правоохранительных органов, подозреваемый не имел легальных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, которое получило лицензию.

Следствие настаивает, что задержанный мог "достаточно долгое время" находиться на территории Республики Кипр, где проводил время в компании граждан страны-агрессора РФ. По данным ГБР, именно они являются фактическими владельцами онлайн-казино.

В настоящее время правоохранительные органы готовят ходатайство о применении к фигуранту меры пресечения в виде ареста.