Согласно данным, он якобы унаследовал эти средства от родителей, однако оперативные сведения указывают на то, что ему помог вывести деньги родственник – генерал-лейтенант ВС РФ, сообщается в пресс-релизе.
"Анализ декларации должностного лица показывает, что в апреле 2023 года, находясь на должности, он унаследовал от матери банковские металлы в слитках на сумму 3 млн 555 тыс. грн, а также почти $6 млн и 420 тыс. грн наличными. В октябре 2023 года он получает наследство от отца – более $56 млн, 208,5 тыс. грн и драгоценных металлов на сумму 34,5 млн грн. На самом деле же он унаследовал от родителей деньги общей суммой 700 тыс. грн", – сообщили в полиции.
Правоохранительные органы пришли к выводу, что должностное лицо могло задекларировать активы на $60,4 млн больше, чем указанные наследственные средства и драгоценные металлы в слитках на сумму 38 млн 55 тыс. грн.
"По имеющимся данным, эти средства могут принадлежать его родственнику из РФ – генералу российских вооруженных сил, который получил их через коррупционные схемы и использовал для финансирования "инвестиционных" проектов в России и на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, а руководитель отдела способствовал их легализации в Украине", – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции вместе с прокурорами провели более 30 обысков в домах, квартирах, гаражах и транспортных средствах, которыми пользуются фигурант и его близкие родственники. В результате проверок были изъяты ювелирные изделия, золотые памятные монеты, иконы, драгоценные часы различных брендов, охотничье и огнестрельное оружие, а также награды РФ с незаполненными удостоверениями от его родственника.
Материалы дела направлены в Национальное агентство по предотвращению коррупции. В настоящее время полицейские решают вопрос о предъявлении начальнику отдела подозрения по ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации), ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.