ГБР повідомило про затримання власника онлайн-казино Pin-Up, якого підозрюють у відмиванні російських коштів.
Працівники Державного бюро розслідувань затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Його підозрюють у відмиванні російських коштів. Про це 9 січня повідомила прес-служба ДБР.
https://gordonua.com/news/money/dbr-zajavilo-o-zaderzhanii-vladeltsa-onlajn-kazino-pin-up-podozrevaemoho-v-otmyvanii-rossijskikh-deneh-1729418.html2025-01-10 09:14:23
За інформацією правоохоронців, фігурант не мав законних джерел для внесення 30 млн грн до статутного капіталу юридичної особи, яка отримала ліцензію.
Слідство стверджує, що затриманий міг "досить тривалий час" перебувати на території Республіки Кіпр, де проводив час у компанії громадян країни-агресора РФ. Вони, за даними ГБР, є справжніми власниками онлайн-казино.
Зараз правоохоронці готують клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
