Йдеться про зняття грошей більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, а також про часте використання готівкових кредитів.
Прес-служба регулятора зазначила, що медіа посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не вказуючи конкретних документів. Однак у жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ немає вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій, підкреслили в Нацбанку.
"Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в рамках законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід. Радимо завжди довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел Національного банку і не сприймати серйозно фейкові новини, які поширюють анонімні Telegram-канали та недобросовісні медіа, щоб підірвати довіру громадян до фінансового сектору України", – йдеться в повідомленні.